{[['
']]}
']]}القبض على عصابة في روسيا يشتبه بتهريبها مليار دولار
قالت وزارة الداخلية الروسية اليوم الاثنين إن الشرطة في البلاد كشفت عن وجود عصابة إجرامية في موسكو مؤلفة من أكثر من 400 شخص يشتبه في قيامهم بتحويل 36 مليار روبل (1ر1 مليار دولار) من روسيا بشكل غير قانوني.
وقد تم استخدام العديد من البنوك التجارية ونحو مئة شركة روسية وأجنبية - لم تكشف الشرطة عن اسمائهم - في غسل الأموال في الخارج عن طريق "شركات اليوم الواحد" وعمليات شراء عقارات في قبرص ودول البلطيق، وفقا للبيان.
وقالت الشرطة إنه على مدار أكثر من خمس سنوات من العمليات، فرض المشتبه بهم رسوم على العملاء عمولة تبلغ نسبتها 2 في المئة، مما جعلهم يحققون أرباحا شخصية إجمالية تبلغ نحو 575 مليون روبل (17.3 مليون دولار).
حتى المسؤولون الروس يعترفون أن التحويلات المالية غير المشروعة تمثل استنزافا كبيرا للاقتصاد الروسي. وقال رئيس البنك المركزي آنذاك، سيرجي إيجناتيف، خلال مقابلة اتسمت بالصراحة في فبراير الماضي إنه تم تحويل 49 مليار دولار إلى خارج البلاد بطريقة غير مشروعة العام الماضي - وهو ما يمثل 5ر2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا.
وقالت الشرطة اليوم الاثنين إنها اعتقلت القادة السبعة للمجموعة بما في ذلك رجل /42 عاما/ يعتقد أنه العقل المدبر للعملية، وقامت بـ 85 حملة تفتيش وصادرت أكثر من واحد مليار روبل (30 مليون دولار). غير أنها لم تحدد مصدر الأموال المغسولة.
وقد تم استخدام العديد من البنوك التجارية ونحو مئة شركة روسية وأجنبية - لم تكشف الشرطة عن اسمائهم - في غسل الأموال في الخارج عن طريق "شركات اليوم الواحد" وعمليات شراء عقارات في قبرص ودول البلطيق، وفقا للبيان.
وقالت الشرطة إنه على مدار أكثر من خمس سنوات من العمليات، فرض المشتبه بهم رسوم على العملاء عمولة تبلغ نسبتها 2 في المئة، مما جعلهم يحققون أرباحا شخصية إجمالية تبلغ نحو 575 مليون روبل (17.3 مليون دولار).
حتى المسؤولون الروس يعترفون أن التحويلات المالية غير المشروعة تمثل استنزافا كبيرا للاقتصاد الروسي. وقال رئيس البنك المركزي آنذاك، سيرجي إيجناتيف، خلال مقابلة اتسمت بالصراحة في فبراير الماضي إنه تم تحويل 49 مليار دولار إلى خارج البلاد بطريقة غير مشروعة العام الماضي - وهو ما يمثل 5ر2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا.
وقالت الشرطة اليوم الاثنين إنها اعتقلت القادة السبعة للمجموعة بما في ذلك رجل /42 عاما/ يعتقد أنه العقل المدبر للعملية، وقامت بـ 85 حملة تفتيش وصادرت أكثر من واحد مليار روبل (30 مليون دولار). غير أنها لم تحدد مصدر الأموال المغسولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق